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臨2018-027號 湖北三峽新型建材股份有限公司第九屆董事會第三次臨時會議決議公告

分類:
臨時公告
作者:
來源:
發布時間:
2018/08/22 00:00
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證券代碼:600293     股票簡稱:三峽新材     編號:臨2018-027

 

湖北三峽新型建材股份有限公司

第九屆董事會第三次臨時會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

 

湖北三峽新型建材股份有限公司第九屆董事會第三次臨時會議于2018521日以電話、傳真、電子郵件的方式發出通知,并于2018525日上午以通訊表決方式召開。會議應參加表決的董事為9人,實際參加表決的董事8人,獨立董事李燕紅女士因工作原因未能參加表決,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于為參股子公司提供擔保的議案》。

 

特此公告。

 

 

 

湖北三峽新型建材股份有限公司董事會

2018529

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